近來,A股市場明顯轉暖,各種“李鬼機構”又死灰復燃,不少投資者不慎上當,損失慘重。所謂“李鬼機構”是指那些冒用合法證券公司、期貨公司的名稱,從事非法證券期貨活動的機構。這些機構要么取與合法機構極其相似的名稱,如在“××證券公司”前面加上“上海”“北京”“深圳”字樣,要么聲稱是合法機構下屬的分公司、營業部或合作機構,有的還偽造營業執照,假冒合法證券經營機構網站,發布非法證券活動信息。廈門地區也出現過這樣的機構。
“李鬼機構”打著合法機構的幌子騙取投資者的信任,其從事的違法犯罪行為主要包括:
一、虛假宣傳“吹牛”高收費。聲稱擁有業務超群的專家,能夠準確捕捉黑馬,抓住牛股;聲稱人脈廣泛,能夠獲得內幕信息,包賺不賠;聲稱承諾保證收益,高額回報,虧損可給予一定補償;聲稱有豐富的產品系列,繳費越多,服務項目更多更專業。投資者往往在不知不覺中落入陷阱,最終支付了高額費用,卻虧損累累。
二、修改行情“吃點”占便宜。自設交易平臺,在國內外合法市場的行情數據基礎上,偷偷做小腳,稍加修改后導入虛假的行情和交易系統中。當投資者在虛假平臺上操作,買入時支付更多資金,賣出時收不到應得的資金,卻毫不知情,相差的金額則落入了“李鬼機構”的腰包。
三、偽造數據“強平”割韭菜。“吃點”還算“文雅”,“強平”更加惡劣。“李鬼機構”為賺大錢快錢,往往慫恿投資者從事所謂的“融資融券期貨期權”等業務進行對賭,并輔之以高比例配資,杠桿比例高達十幾倍、幾十倍。投資者如賭對方向,交易系統往往出現堵單、故障,提款困難;如賭錯方向,“李鬼機構”則以跌破平倉線,未及時追保為由“強平”,甚至直接造假,人為制造“強平”。
四、攜帶資金“失聯”跑路。一些“李鬼機構”擔心欺騙被揭穿,法律責任難逃,又不甘心退回非法所得,索性鋌而走險,將客戶賬上的資金全部卷走。潛逃前,刪除網站信息,停用系統平臺,搬光營業場所,拉黑投資者的微信QQ電話,搞突然襲擊式“人間蒸發”,讓投資者措手不及,也給案件查處帶來極大難度。
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