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一、案情簡介

某科技公司建立非法網(wǎng)站，開發(fā)非法軟件，同時(shí)以掛靠正規(guī)期貨公司居間人身份，將期貨軟件接入期貨公司交易系統(tǒng)。其后，工作人員通過微信群、貼吧、論壇等向投資者發(fā)布信息，以“老師”“期神”自居，鼓吹期貨交易“投資小、收益大”，只要跟著他做就能賺大錢，通過夸大宣傳、承諾收益等手段，以幫助投資者獲得超高的投資收益回報(bào)為誘餌，引誘投資者至其居間期貨公司開立正規(guī)期貨賬戶并通過其網(wǎng)站下載非法交易軟件進(jìn)行期貨交易，收取軟件服務(wù)費(fèi)，同時(shí)利用非法軟件提供名師講課、在線指導(dǎo)、線上討論、喊單帶單等非法方式指導(dǎo)誘導(dǎo)投資者進(jìn)行期貨交易，一方面賺取軟件服務(wù)費(fèi)，另一方面賺取期貨居間費(fèi)用，引誘投資者上當(dāng)受騙，騙取投資者錢財(cái)，投資者一旦參與交易大都血本無歸。

二、案例警示

投資者進(jìn)行期貨交易，應(yīng)該通過合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)，且應(yīng)認(rèn)真辨識主體資格、營銷方式、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、轉(zhuǎn)賬賬號等，保護(hù)自身權(quán)益，避免上當(dāng)受騙、損失錢財(cái)。

（一）辨識主體資格：期貨行業(yè)是特許經(jīng)營行業(yè)，按照規(guī)定，開展期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，是非法機(jī)構(gòu)，請不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道，以免上當(dāng)受騙。投資者可以通過中國證監(jiān)會網(wǎng)站（www.csrc.gov.cn）和中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站（www.cfachina.org）查詢合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息。

（二）辨識營銷方式：開展期貨業(yè)務(wù)活動，要遵守期貨法律法規(guī)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的要求，合法的期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí)，一般會采用謹(jǐn)慎用語，不會夸大宣傳、虛假宣傳，同時(shí)還會按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但是，不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理，較多采用夸張、煽動或吸引眼球的宣傳用語，往往自稱“老師”“期神”，以“跟買即漲”“推薦黑馬”“提供信息”“包賺不賠”“專家一對一貼身指導(dǎo)”等說法吸引投資者。

（三）辨識互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：投資者可通過中國證監(jiān)會網(wǎng)站或中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址，識別非法期貨網(wǎng)站。非法期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成，或在合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。一旦發(fā)現(xiàn)非法期貨網(wǎng)站，切勿登錄，以免誤入陷阱，上當(dāng)受騙。

（四）辨識轉(zhuǎn)賬賬號：合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)只能以公司名義對外開展業(yè)務(wù)，也只能以公司的名義開立銀行賬戶，而非法機(jī)構(gòu)往往以個(gè)人的名義開立收款賬戶。一般來說，非法期貨活動的目的是為了騙取投資者錢財(cái)，獲取非法所得。為達(dá)此目的，不法分子往往會采取各種推銷手段，如打折、優(yōu)惠、頻繁催款、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。投資者在轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎，如果收款賬戶為個(gè)人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱不符，投資者一定不要向其匯款。凡是要求投資者把錢打入個(gè)人賬戶的，要果斷拒絕！